viernes, 21 de junio de 2019

Así fue cómo los siete imputados supuestamente recibieron sobornos de Odebrecht


El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco decide en estos momentos si envía  a juicio de fondo los sietes acusados de recibir 92 millones de dólares de la empresa Odebrecht.
A continuación cómo fue recibieron los sobornos:
1-Ángel Rondón. El supuesto “cerebro” utilizado por el consorcio brasileño para sobornar a funcionarios y legisladores y repartir entre ellos los US$92 millones que pagó en el país para lograr la asignación de 16 obras del Estado.
Rondón, quien es empresario, ha dicho que fue contratado para representar a Odebrecht en el país en el año 2001, por recomendación del entonces embajador de Brasil en la República Dominicana.
Los sobornos. Según la acusación del Ministerio Público, Marcelo Odebrecht, ex-presidente del consorcio, declaró que Rondón fue escogido para realizar trabajo de “lobbismo” en el poder legislativo y lograr la aprobación de los préstamos de financiamiento para las 16 obras de infraestructura, por las “extraordinarias relaciones e influencias” que tenía con altos funcionarios de los gobiernos de turno y los legisladores de los principales partidos políticos.
Agrega que en esas labores alcanzó gran éxito, “gracias a las formidables sumas de dinero que recibía por esa vía”, las cuales eran utilizadas “en sobornos a funcionarios y legisladores” para tramitar y agilizar la contratación de la empresa de capital brasileño y la aprobación de los préstamos.
Explica que para evitar que los pagos en sobornos recibidos no despertaran sospechas, Rondón organizó una estructura con varias empresas de su propiedad, incluidas Conamsa Internacional y Lashan Corp, a través de las cuales distribuía los valores a los funcionarios públicos que actuasen a favor de Odebrecht.
 2-Víctor Díaz Rúa.  Indica que por la Adenda III para la construcción y la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, carretera Casabito, corredor Duarte y la carretera El Río Jarabacoa, del 6 de julio del 2001, Rondón autorizó a Bancamérica, a través de su empresa Lashan Corp, transferir US$674,456 a favor de la empresa “Almafrio”, donde figura como socia Albox S.R.L., propiedad del exministro de Obras Públicas Díaz Rúa.
Agrega que entre agosto del 2012 y agosto 2013 desde las empresas Lashan Corp y Conamsa, de Rondón, se hicieron transferencias a Leonardo José Guzmán Font-Bernard, yerno “y testaferro” de Díaz Rúa, por un monto total de US$182,348.83.
3-Andrés Bautista García . El Ministerio Público dice que Rondón también “pagó” al ex-presidente del Senado, Bautista García, para la aprobación de los financiamientos para la construcción y ampliación del referido acueducto y el proyecto de la Hidroeléctrica Palomino.
Sin embargo, en la relación precisa y circunstancial de los hechos punibles que se atribuyen a Rondón, no menciona ninguna transferencia de dinero que este haya hecho a favor de Bautista García.
4-Jesús Vásquez Martínez (Chù). Según la acusación, Rondón gratificó a Vásquez Martínez por favorecer a Odebrecht, cuando era presidente del Senado, con las obras de la Hidroeléctrica Palomino.
Indica que el día 3 del 2007, a través de la empresa Arma, S. A., Rondón le giró un cheque por la suma de RD$619,000, a nombre de su esposa Deonicia Marte Almonte; el 15 de marzo del 2009, otro de RD$500,000, por intermedio de su hijo; y uno el 20 de abril de ese mismo año, a su nombre, por RD$1,050,000.
5-Tommy Galán.  A Rondón se le atribuye, además, pagar sobornos al senador y expresidente de la Comisión de Hacienda de la cámara alta, por “ejercer sus influencias y votar” para la aprobación de la Adenda para la Hidroeléctrica de Palomino, la Autopista del Coral, los corredores Duarte I y II, las carreteras Casabito, El Río Jarabacoa y Bávaro-Miches-Sabana de la Mar y los acueductos de Samaná y Hermanas Mirabal.
Sin embargo, en la relación precisa de los hechos que le atribuye a Rondón, el Ministerio Público tampoco especifica montos, formas ni medios a través de los cuales lo hizo.
6-Roberto Rodríguez. Por “facilitar las gestiones para conceder irregularmente” a Odebrecht el contrato para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste, Rondón le habría pagado al ex-director del Inapa RD$1,075,000, mediante un cheque que expidió a través de la sociedad Arma, S.A., a favor de Esther Jacqueline Jiménez Cruz, cuñada de Rodríguez, el 19 de enero del 2009, dice la acusación.
Cómo recibió Rondón recursos de Odebrecht Según el Ministerio Público, Rondón recibió los sobornos para pagar a funcionarios y legisladores por medio de transferencias que le hacía Odebrecht a través de las compañías off-shores Klienfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, Innovation Researcht Engineering an Development LTD, Fasttracker Global LTD y Trident Inter Trading LTD.
Afirma que en el período 2003-2006, Rondón recibió través de esas empresas un total de US$136,507,150.02, por vía de las sociedades Ilbrec Investment Lmited, Arma, S. A., Adeline Group Corp y Roymar, S.A. para el pago de los sobornos.
Agrega que entre 2006 y 2017 recibió activos a través de familiares por montos de RD$254,432,717.55, RD$53 millones 806 mil 302 con 76, RD$8 millones 304 mil 870 con 60 y US$109,297.03.
Señala que muchas de las transferencias fueron efectuadas en bancos ubicados en el extranjero, entre ellos Meini Bank Antigua, Antigua Overseas Bank, Banco Continental de panamá y BSI Panamá, a través de sus compañías o de otras sociedades de las cuales forma parte, como Adeline Group Corporation, Halmar Asociados, S.A., Sky River Tranding Inc. y Heaven Ocean Management.
También de las empresas Ilbrec Investiments Limited, Climate Estate, S.A. y Venmorely Investment LTD, registradas en Islas Vírgenes.
Lavado de activos. El Ministerio Público además le atribuye la apertura de múltiples certificados financieros de depósitos a plazos cortos, a nombre de empresas y por montos no muy elevados como “método para efectuar la fase de colocación en el delito de lavado de activos…”. Como último paso “para materializar su circuito de lavado de activos”, Rondón adquirió múltiples inmuebles con el dinero producto de las actividades ilícitas.
7- Conrado Enrique Pittaluga Arzeno. El abogado figura como número tres en la relación de hechos punibles de la acusación, solicitud de audiencia preliminar y requerimiento de apertura a juicio que hizo la Procuraduría General de la República el 7 de junio del 2018, al juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en atribuciones penales y en jurisdicción privilegiada, Francisco Ortega Polanco.
Facilitó medios a Díaz Rúa. Según la acusación, en el período 2004-2012, cuando Díaz Rúa era un alto funcionario, Pittaluga Arzeno le facilitó los medios para que este se beneficiara de sobornos en forma de pagos de dinero de la constructora brasileña.
Explica que para disfrazar esos pagos, el abogado y el ex-ministro de Obras Públicas suscribieron el 17 de enero del 2008 “un contrato simulado” de prestación de servicio de asesoría con Odebrecht.
Agrega que para la construcción del tramo carretero Romana-Higüey, denominado Autopista del Coral, Díaz Rúa le exigió a Odebrecht el pago del 1.25% (US$6,629.080.00) del valor total del contrato de construcción de la obra (que fue de US$471,062,590.67), según las declaraciones de Marcos Vasconcelos Cruz.
Para depositarle el pago del soborno acordado, Odebrecht le exigió a Díaz Rúa y a Pittaluga Arzeno la adquisición de una compañía offshore, a los fines de “dificultar el rastreo del origen del dinero ilícito”, según el delator Luis Antonio Mameri.
Dice que justo el 28 de julio del 2010 Pittaluga Arzeno adquirió la compañía Newport Consulting LTD, con sede y cuenta bancaria en Antigua y Barbuda ( la cual existía solo en papeles), y a través de ella Odebrecht depositaba el dinero ilícito al entonces secretario de Obras Públicas Díaz Rúa.

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